Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, bitcoin.co.id berhak dan member dengan ini memberi kuasa kepada bitcoin.co.id untuk memblokir baik sebagian atau seluruh saldo member ( hold amount ) dan/atau mendebetnya serta melakukan pemberhentian akun, apabila terjadi hal berikut: Adanya permintaan dari pihak perbankan dikarenakan adanya kesalahan pengiriman dana dan pihak perbankan tersebut meminta dilakukan pemblokiran; Menurut pendapat dan pertimbangan bitcoin.co.id terdapat kesalahan penerimaan transaksi, ; Bitcoin.co.id digunakan sebagai tempat penampungan yang diindikasikan hasil kejahatan termasuk namun tidak terbatas pada Tindak Pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan manusia, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, bidang perpaja...